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5月大商務管理推進簡報
一、大商務管理總體推進情況
5月25日，公司按照商務管理人才體系建設要求，積極組建商務管理機構，配備商務經理崗位，成立了兩級商務管理部，明確了商務管理部職能職責。在人員配置上，采取內部培養和社會引進兩種方式，結合公司項目數量多，工程體量小的特點，初步計劃實施商務人員區域化管理機制，一個片區多個項目設置一個商務經理，由商務經理總體策劃，各項目具體實施落實，有效提升項目間的協同效率，全面提升項目管理收益。
根據公司商務管理年度重點工作安排，結合大商務管理、項目管理效益提升三年行動、“強基增效”活動、工程轉包和違法分包專項治理等專項行動落實，5 月中旬開始，對各單位及項目開展督導檢查，總體分為三個階段，自查自糾階段，督導檢查階段，整改落實階段，全年持續推進。
5月27-29日組織領導班子及相關部門全體成員參加了股份公司、集團公司的大商務管理暨項目管理效益提升三年行動培訓，公司主要領導圍繞企業高質量發展大局，第一時間進行了安排部署，要求公司相關領導、本部部門要充分認識推進大商務管理的重要性和必要性，把推進大商務管理工作作為企業從嚴、從實、從深推進項目管理效益提升三年行動和企業強基增效工作的主要思路和手段。
為加快推進公司大商務管理體系建設落實落地，切實開展好項目管理效益提升三年行動，定于5月30日召開大商務管理暨項目管理效益提升三年行動宣貫會議。
二、機構優化調整、人員配置情況
（一）各分公司、項目經理部
1.貫徹落實集團公司和公司大商務管理精神和要求,落實大商務管理的實施運行。
2.建立本單位各職能部門業務橫向到邊,縱向到底的大商務管理協同聯動機制。
3.負責本單位大商務管理任務清單的分解和細化，制定大商務管理實施細則及配套制度并推進實施。
4.負責本單位大商務管理的指導、推進、落實。
(二)商務管理部
1.繼續負責原“工經部”現行所有工作職能，全面做好部門各項基礎工作。
2.負責或參與商務策劃書的編制,執行落實本單位商務策劃書。
3.負責權限內分包方招標管理，參與供應商招標;參與公司分包分供商招標。
4.負責項目成本支出的審查,建立成本支出臺賬;牽頭組織項目經濟活動分析，參與財務部門的項目資金自平衡管理。
5.負責項目總控數量的管理，負責或參與項目工程數量的計算;負責項目技術方案、施組方案的經濟比選工作。
三、三年行動目標指標完成情況
圍繞企業大商務管理及效益提升總體目標，根據股份公司和集團公司項目管理效益提升指標設置標準，結合公司項目管理實際，設置公司效益提升指標體系，分為定量指標和定性指標，其中：主要定量指標15項，其他定量指標21項，主要定量指標為公司重點管控并考核督辦事項，其它定量指標為各部門、各業務系統重點管控事項。各項目要結合單位實際，在明確的指標基礎上細化、增設指標，以促進并確保公司總體目標及指標的實現。
四、商務管理典型做法或案例
（一）案例基本情況
市政公司XX項目屬于施工總承包項目，項目采用總價合同方式。主要施工內容為路基、路面、橋涵、綠化以及機電、交安、房建工程。根據集團公司、股份公司大商務體系管理及公司商務管理各項工作要求,項目部嚴格執行季度經濟活動分析制度，對項目責任范圍內的各項成本節超原因進行分析。項目部自始至終對成本目標及相應措施的實施進行監督、控制、調整和修正。
該項目公司下達目標利潤率5%。截止2022年6月31日，項目各項指標受控，項目共計收入XX萬元（不含增值稅），實際成本為XX萬元，利潤XX萬元，利潤率為XX%，實現超額利潤XX萬元。
（二）主要做法
項目進場后，項目經理作為執行層負責人，科學組織，有效聯動，分析項目清單，形成主要成本指標管控清單，實現項目整體責任成本的全崗位分解，真正發揮“人人都是成本的管理者”的核心作用。
項目實施過程中，項目經理牽頭，嚴格執行季度成本分析制度及節點成本分析制度，從合同收入、責任成本和實際成本三個方面開展全要素“三算對比”，對標崗位責任成本，分析項目盈虧及節超情況，通過各系統參與，分析管控情況，暴露管控問題，找出盈虧及節超原因，進行成本預警，提出并實施相應糾偏及調整措施，為下步監控管理提供方向。
經濟活動分析成本歸集遵循形象進度、合同收入（產值統計）、實際成本“三同步”的原則，確保成本數據歸集完整。成本分析做到八大要點：
一是項目班子成員必須全員參與，對分解后的節超負責；二是成本分析基礎數據務必要真實準確，歸集規范；三是對上月成本分析會的成本糾偏落實情況進行通報和復盤；四是以截止當月的成本數據為依據，詳細分析每項成本的節超原因；五是合同外對甲對乙變更簽字要及時準確辦理；六是對影響成本的重要風險項，崗位責任人充分討論糾偏目標和糾偏措施；七是項目經理針對成本分析會暴露出的問題，責任到人，限期糾偏；八是形成會議紀要，對會議形成的決議進行過程督辦。
（三）成效
1、2021年鋼材市場價不穩定，漲幅較大，造成波形護欄的單價迅速上漲，2022年2季度經濟活動分析顯示此項將會虧損。因合同中明確規定材料是不調差的，經過與業主多次溝通及現場實際踏勘，業主采納了項目部在保證交通安全的情況下，將道路兩側邊坡小于2.5m的路段波形護欄變更為輪廓標的建議。
變更前普通型波形護欄預計收入XX萬元，預計成本XX萬元，虧損XX萬元，變更后預計收入XX萬元，預計成本XX萬元，虧損XX萬元，減少虧損XX萬元，減虧率XX%。
2、設計院出具施工圖圖紙后，項目計劃于2021年12月依據圖紙施工，2022年1季度經濟活動分析顯示，由于防眩網材料飛速上漲，此項虧損將增加，成本壓力巨大。項目部經多方溝通、協調，說服業主、設計院將防眩網變更成防眩板，防眩板單價重新組價。
變更前收入XX萬元，預計成本為XX萬元，虧損XX萬元，虧損率XX%；變更后收入為XX萬元，成本為XX萬元，盈利XX萬元。
3、路面碎石項按照設計要求采用山碎碎石，料場為業主指定的東樂料場，料場與工地距離XXkm，在2022年1季度經濟活動分析結果中顯示，此項虧損較大。項目立即采取措施，按照設計路面面層碎石要求，對施工周邊的料源進行市場調查，對料場規模、儲量、碎石的各項指標進行試驗檢測，發現距離施工現場8.5km的料場中有符合設計要求一般碎石。項目部隨即向建設單位及監理單位上報路面碎石料源儲備情況，經建設單位、監理單位現場查看，并對碎石各項指標再次進行試驗檢測，最終同意采用我方建議。
山碎原清單單價XX元/m3，現實際采購單價為XX元/m3，價差為XX元/m3，共計使用碎石XX萬m3，收入為XX萬元，實際成本為XX萬元，利潤XX萬元，利潤率XX%。
五、其他情況
對公司大商務管理等專項行動推進情況開展督導檢查，組織項目部對大商務管理要點進行考試。年底前對項目部大商務管理體系建設及運行情況進行考核，選樹先進項目和個人進行表彰獎勵，確保公司大商務管理體建設工作按計劃取得實質性進展。
